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公司公告

廣州恒運企業集團股份有限公司第八屆董事會第四十次會議決議公告

發布時間:2019-11-19 16:16:18

證券代碼:000531         證券簡稱:穗恒運A        公告編號:2019—057

債券代碼:112251         債券簡稱:15 恒運債

 

廣州恒運企業集團股份有限公司

第八屆董事會第四十次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

    一、董事會會議召開情況

    廣州恒運企業集團股份有限公司第八屆董事會第四十次會議于2019年11月6日發出書面通知,于2019年11月13日上午以通訊表決方式召開,會議應參與表決董事10人,實際參與表決董事10人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、董事會會議審議情況

    會議審議并經記名投票表決,形成如下決議:

    (一)審議通過了《關于控股子公司廣州恒運建設投資有限公司向其與關聯人共同投資形成的控股子公司廣州壹龍房地產開發有限公司提供財務資助的議案》。

    董事會認為,公司控股子公司廣州恒運建設投資有限公司本次為其控股子公司廣州壹龍房地產開發有限公司提供財務資助,并且廣州壹龍房地產開發有限公司其他股東均按照出資比例向其提供財務資助,有助于廣州壹龍房地產開發有限公司在建項目的開發建設,確保項目建設的順利進行。廣州恒運建設投資有限公司能夠對其的經營管理風險進行有效管控,上述財務資助的財務風險處于可控的范圍之內,符合本公司和全體股東的利益,不會對公司產生不利影響。

    董事會同意:1、公司控股子公司廣州恒運建設投資有限公司(本公司持股58%,關聯人廣州開發區投資控股有限公司持股42%)按持股比例99%向其控股子公司廣州壹龍房地產開發有限公司(其中,廣州恒運建設投資有限公司持股99%,廣州開發區投資控股有限公司持股1%)提供總額不超過1.98億元(含)的借款。廣州壹龍房地產開發有限公司另一股東廣州開發區投資控股有限公司按持股比例1%同比向其提供0.02億元(含)的借款。借款利率按同期銀行借款基準利率執行,借款期限為三年。2、授權公司及控股子公司廣州恒運建設投資有限公司經營班子代表公司董事會,根據法規按照程序辦理本次財務資助有關事宜。包括但不限于簽署各種協議文件、落實資金等。

    由于廣州壹龍房地產開發有限公司另一股東廣州開發區投資控股有限公司為本公司第一大股東廣州開發區金融控股集團有限公司(持有本公司26.12%股份)之子公司,且本公司第三大股東廣州高新區投資集團有限公司與第一大股東屬同一實際控制人。關聯董事鐘英華先生、簡小方先生、朱曉文先生、林毅建先生回避表決。

    表決結果:6票同意,0 票反對,0 票棄權。

    公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

    詳情請見公司2019年11月14日披露的《廣州恒運企業集團股份有限公司關于控股子公司向其與關聯人共同投資形成的控股子公司提供財務資助的公告》。

    (二)審議通過了《關于全資子公司廣州恒運股權投資有限公司、廣州恒運東區熱力有限公司向其與關聯人共同投資形成的子公司廣州恒運分布式能源發展有限公司增資的議案》。同意:

    1、公司全資子公司廣州恒運股權投資有限公司、廣州恒運東區熱力有限公司分別向其子公司廣州恒運分布式能源發展有限公司(廣州恒運股權投資有限公司、廣州恒運東區熱力有限公司分別持股35%、15%)增資1252.6087萬元、536.8323萬元,用于緩解該公司持續經營發展的資金需求。廣州恒運分布式能源發展有限公司其他股東單位南方電網綜合能源股份有限公司(原南方電網綜合能源有限公司)、廣州發展電力集團有限公司分別按其持股比例同比增資。

    2、授權公司及全資子公司廣州恒運股權投資有限公司、廣州恒運東區熱力有限公司經營班子代表公司董事會,全面負責公司此次增資的工作,包括但不限于簽署各種協議文件、證照辦理、落實投入資金并根據實際需要依法依規確定資金用途等。

    由于本次交易對方之一廣州發展電力集團有限公司與本公司股東廣州發展電力企業有限公司(持有本公司18.35%股份)同屬于廣州發展集團股份有限公司,根據深交所《股票上市規則》規定,本次交易構成關聯交易,關聯董事張存生先生、李亞偉先生需回避表決。

    表決結果:8票同意,0 票反對,0 票棄權。

    公司獨立董事對該議案進行了事前認可,并發表了獨立意見。

    詳情請見公司2019年11月14日披露的《廣州恒運企業集團股份有限公司關于全資子公司向其與關聯人共同投資形成的子公司增資的關聯交易公告》。

    (三)審議通過了《關于設立控股子公司投資廣東臺山海宴鎮200MWp漁業光伏發電項目的議案》,同意:

    1、公司與中國能建設計公司、中國能建廣東院在廣東臺山海宴鎮合作投資開發200MWp漁業光伏發電項目,項目規劃總裝機容量200MWp,項目靜態總投資86474.98萬元,動態總投資88038.02萬元。裝機容量分別為200MWp。并設立項目公司——廣東臺山海宴新能源有限公司(暫定名,最終以登記機關核定為準),負責開發、建設、運營該項目。項目公司注冊資本為22000萬元。其中,公司認繳出資13200萬元,占股比60%,中國能建設計公司、中國能建廣東院擬各認繳出資4400萬元,各占股比20%(如中國能建設計公司最終決定不參與投資該項目,則其意向持股由中國能建廣東院承接,即中國能建廣東院認繳出資8800 萬元,占股比40%)。

    2、授權公司經營班子代表公司董事會,根據法規按照程序辦理本次設立控股子公司投資廣東臺山海宴鎮200MWp漁業光伏發電項目有關事宜。包括但不限于簽署各種協議文件、證照辦理、落實投入資金并控制建設成本等。

    表決結果:10票同意,0 票反對,0 票棄權。

    詳情請見公司2019年11月14日披露的《廣州恒運企業集團股份有限公司關于設立控股子公司投資廣東臺山海宴鎮200MWp漁業光伏發電項目的公告》。

    三、備查文件

    第八屆董事會第四十次會議決議。

    特此公告

                

廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

二○一九年十一月十四日

 

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