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公司公告

廣州恒運企業集團股份有限公司第八屆董事會第四十次會議相關事項的獨立董事意見

發布時間:2019-11-19 16:15:39

廣州恒運企業集團股份有限公司

第八屆董事會第四十次會議相關事項的獨立董事意見

 

    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定,我們作為廣州恒運企業集團股份有限公司獨立董事,認真審閱了公司第八屆董事會第四十次會議有關議案,對有關事項發表獨立意見如下:

    一、關于控股子公司向其與關聯人共同投資形成的控股子公司提供財務資助的獨立意見

    公司控股子公司--廣州恒運建設投資有限公司(簡稱“恒建投公司”)本次為其子公司廣州壹龍房地產開發有限公司(簡稱“壹龍公司”)提供財務資助,并且壹龍公司其他股東均按照出資比例向其提供財務資助,有助于壹龍公司在建項目的開發建設,確保項目建設的順利進行,具有必要性、合理性和公允性,并且董事會審議的決策程序合法合規。不存在損害本公司及全體股東尤其是中小股東利益的情況。恒建設公司能夠對其的經營管理風險進行有效管控,上述財務資助的財務風險處于可控的范圍之內。同意恒建投公司本次為其子公司壹龍公司提供財務資助。

    二、關于全資子公司向其與關聯人共同投資形成的子公司增資事宜的獨立意見

    1、公司全資子公司廣州恒運股權投資有限公司、廣州恒運東區熱力有限公司分別向其與關聯人廣州發展電力集團有限公司共同投資形成的子公司廣州恒運分布式能源發展有限公司增資所構成的關聯交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律、法規以及本公司章程有關規定。

    2、上述關聯交易為支持廣州恒運分布式能源發展有限公司持續經營發展,具有一定必要性;廣州恒運分布式能源發展有限公司各股東按照持股比例同比增資,符合公平、公允、公正的原則,遵循了一般商業條款,不存在損害公司和全體股東尤其是中小投資者利益。

 

 

獨立董事:譚勁松、陳騫、謝曉堯、李樹華

二O一九年十一月十四日

企業風采

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